1-43: Sorveglianza filiali in ordine alfabetico, 1969 - 1998

Conserva la documentazione prodotta dall'Ufficio Sorveglianza nell'esercizio della sua funzione di controllo dell'attività delle diverse filiali italiane. In particolar modo le tipologie documentarie mostrano traccia di 3 diversi tipi di intervento: il controllo dell'attività produttiva delle filiali con l'invio, da parte locale, delle relazioni d'esercizio e, da parte dell'ufficio centrale, delle lettere di esercizio di commento alla relazione stessa e di stimolo all'attività futura. Nelle relazioni d'esercizio si traccia la storia annuale della filiale con le statistiche dell'attività svolta, le visite, i conti patrimoniali, le giacenze, la raccolta e gli impieghi, si descrive inoltre la situazione dell'economia locale con la segnalazione della popolazione, delle imprese più produttive, dei settori di sviluppo e dei fallimenti e la situazione del sistema bancario locale. Soltanto in pochi casi, ad esempio per l'anni 1970 e per la città di Mantova, le relazioni sono svolte su un modulo specifico mentre generalmente hanno forma libera.  
Un altro filone della documentazione è quello che riguarda le relazioni e il materiale preparatorio relativo alle visite di ispezione delle filiali svolte dai funzionari dell'ufficio che sottolineano nelle loro relazioni i punti deboli e i punti di forza dell'attività svolta; infine sono numerosi i fascicoli legati alla definizione e all'approvazione del budget annuale delle filiali stesse, in quest'ultimo caso i fascicoli conservano il budget definitivo, la procedura di piano con la previsione del budget per l'anno seguente e il questionario sull'economia locale e la concorrenza, dove, anche se in forma schematica, si descrive la situazione economica locale e i rapporti tra le principali aziende di credito. Mentre per le relazioni d'esercizio la documentazione copre un arco di tempo abbastanza esteso dal 1969 fino, in taluni casi, al 1982 la documentazione relativa alle visite alle filiali e al budget è più recente, degli anni Novanta (1992-1993 o 1996-1998 per i budget e 1997-1998 per le visite).
Per facilitare la consultazione i diversi fascicoli sono stati disposti in ordine alfabetico di località.