Banca Commerciale Italiana
Attività di credito, 1948 - 1968
1. Crediti a piccoli clienti: corrispondenza tra Dircomit e le direzioni delle filiali di Comitfrance e tra le Direzioni delle filiali e la Direzione Generale di Comitfrance sulle posizioni di rischio per importi inferiori a 5000 franchi, 200 mila e 400 mila franchi per persone e piccole società; 1951-1969.
2. Relazioni di ispezioni:
2.1. Relazioni delle ispezioni alle filiali di Monaco e Monte Carlo fatte nel luglio 1948, per lUfficio Rischi e Controllo della BCI, 13 agosto 1948, 5 ff. complessivi.
2.2. Promemoria di Francesco Ferrajolo (Servizio Estero della BCI) per la Segreteria Estero della BCI sulle visite effettuate presso la sede di Nizza, Monaco Cannes e Monte Carlo, 22 settembre 1950, complessivi 11 ff.
2.3. "Visita del dott. [Leonida] Ganzina alle filiali della Costa Azzurra-novembre 1952. Clientela facilitata: sede di Nizza, agenzia di Nizza via Garibaldi, agenzia di Cannes: corrispondenza della Direzione Generale di Comitfrance alla Direzione di Nizza con elenchi di nominativi di clienti esaminati durante la visita, dicembre 1952-gennaio1953.
2.4. Clienti che la Direzione di Marsiglia daccordo col dr. [Carlo] Bombieri ha deciso di eliminare (viaggio a Marsiglia del dr. Bombieri 30/06-4/7 1953)": schede delle posizioni di rischio di alcuni clienti di Comitfrance, 13 ff.
2.5. Viaggio a Parigi Dr. [Giuseppe] Zuccoli (26/3/53): elenco delle posizioni di alcuni clienti della sede di Marsiglia al 31 gennaio 1953, 4 ff.
2.6. Ispezione a Nizza del Signor [Eugenio] Itolli, dicembre 1953: promemoria con elenchi delle posizioni di rischio e corrispondenza della Direzione di Comitfrance-Nizza alla Direzione Generale sulla posizione di alcuni clienti; 1953.
2.7. Relazioni effettuate da Carlo Cosulich alle filiali di: Cannes, 10 settembre 1959, 4 ff.; Nizza e Cannes, 3-5 luglio 1963, 10 ff.; Cannes e Nizza, 11-12 febbraio 1965, 10 ff.; Cannes, 16-18 gennaio 1968, 6 ff.
2.8. Lettera della Commission de Contrôle des Banques a Henry Jahan (presidente di Comitfrance) sullispezione effettuata da Lacombe, ispettore della Banque de France, a Comitfrance; 15 aprile 1964.
2.9. Relazione della visita di Giuseppe Pisano allagenzia di Cannes tra il 23 e 25 settembre 1969, 23 ff.
3. Société de développement de la région méditerranéenne:
statuto, 1957;
bilancio a stampa per lesercizio 1965;
brochure descrittiva della società e delle sue attività, [1966], 13 ff.
4. Fidejussioni rilasciate alla banca da società in favore di altre società:
circolare del Servizio Contenzioso della BCI alle Direzioni delle filiali della BCI con indicazioni sulla risoluzione di problematiche relative al rilascio delle fidejussioni, 14 aprile 1959;
corrispondenza tra Dircomit e la Direzione Generale di Comitfrance sulle fidejussioni rilasciate da Comitfrance, 1959-1960.
5. Corrispondenza su fidejussioni e avalli:
moduli, corrispondenza e promemoria; 1952-1960. Tra cui:
modulo della BCI per la dichiarazione della fidejussione;
corrispondenza tra Dircomit e la Direzione Generale di Comitfrance sui movimenti del conto debitori per avalli al 29 febbraio 1952, 21-26 marzo 1952;
Conditions juridiques essentielles des actes de cautionnement et conséquences quelles comportent dans lamenagement pratique des garanties de cette nature, luglio 1960, 5 ff.;
corrispondenza tra Dircomit e la Direzione Generale di Comitfrance sui versamenti effettuati a fronte di avalli e fidejussioni e contabilizzati in conti impersonali, febbraio-agosto 1960.
6. Campionatura di prospetti di situation des avals mensili (gennaio, giugno e novembre/dicembre) delle filiali di Cannes, Casablanca, Marsiglia, Monaco/Monte Carlo e Nizza; 1961-1968.
7. Modello di dichiarazione di buoni cassa costituiti in garanzia e di fusione dei conti.
8. Crediti assistiti da garanzie speciali: corrispondenza, promemoria ed elenchi; 1949-1951. Tra cui:
Crediti accordati contro garanzie particolari-situazione al 30 settembre 1949 (prospetti), [1949];
promemoria di Ferrajolo sulle garanzie irregolari concesse dalle filiali di Comitfrance, 28 dicembre 1949, 2 ff.;
corrispondenza tra la Direzione Generale di Comitfrance e la sede di Nizza sullinserimento di Comitfrance-Nizza nel commercio della Francia con lestero e le sue colonie nel marzo 1950, 2-23 maggio 1950;
corrispondenza tra la Direzione Generale di Comitfrance e Dircomit sul lavoro con la Germania nel 1950, 5 agosto 1950-12 gennaio 1951;
prospetti sul 'movimento delle garanzie speciali' presso la sede di Marsiglia, dicembre 1950-agosto 1953, le filiali delle Alpi Marittime e quelle monegasche, gennaio 1952-giugno 1953.
9. Conti nostri [ex cart. F/G]: campioni di prospetti dei conti Comitfrance-Casablanca, gennaio 1961-luglio 1962, Comitfrance-Marsiglia, dicembre 1963-giugno 1968, Comitfrance-Nizza, gennaio 1964-giugno 1968, e Comitfrance-Principato di Monaco, giugno 1964-gennaio 1969.
10. Conti loro e conti nostri di banche italiane presso Comitfrance: corrispondenza e prospetti; 1961 e 1978. Tra cui:
elenchi delle banche italiane (inclusa la BCI) aventi rapporti con Comitfrance, con lindicazione dei saldi al 15 maggio 1961, inviati dalla Direzione Generale di Comitfrance a Dircomit, 16 maggio 1961;
Liste des comptes nostri ouverts aupres de nos agences, al marzo-aprile 1978;
lettera di Dircomit alla Direzione Generale di Comitfrance con elenco delle banche corrispondenti di Comitfrance rispetto alle quali si suggerisce la chiusura dei rapporti, 12 luglio 1978
11. Corrispondenza tra le Direzioni delle filiali di Comitfrance e la Direzione Generale, inviata in copia a Dircomit, con elenchi delle posizioni irregolari presso le filiali; 1958-1962 e 1966.
12. Corrispondenza tra le Direzioni delle filiali di Comitfrance e la Direzione Generale di Comitfrance e tra Dircomit e le Direzioni delle filiali di Comitfrance sui conti insoluti presso le filiali; 1950, 1953-1954, 1959 e 1965-1966.
13. Elenchi dei nominativi di conti insoluti (su base mensile): Marsiglia, 1952-1954; Casablanca, settembre 1952; Principato di Monaco, Nizza, Cannes e Monte Carlo, 1954.