Visite ispettive delle autorità monetarie e fiscali francesi, 1946 - 1977

Direzione Centrale della Banca Commerciale Italiana / Servizio Estero / Comitfrance - Milano / 33-53: Direzione Generale

faldone 42 

1. Visita ispettiva della Banque de France nel 1963: corrispondenza; 1963-1964. Tra cui:
lettera del segretario generale della Commission de Contrôle des Banques a Henry Jahan (presidente di Comitfrance) sulla visita effettuata dall’ispettore della Banca di Francia nell’ottobre 1963, 15 aprile 1964;
lettera circolare della Direzione Generale di Comitfrance alle sue filiali con istruzioni per eliminare le deviazioni rilevate nell’ispezione, 19 maggio 1964.

2. Visita ispettiva della Banque de France nel 1975: corrispondenza, promemoria e dati contabili; 1975-1976. Tra cui:
lettera della Direzione Generale di Comitfrance a Dircomit sulle ragioni e l’esito dell’ispezione della Banca di Francia nel marzo-giugno 1975, 7 luglio 1975;
rapporto della visita ispettiva, 15 settembre 1975, con 15 allegati (tra cui analisi dettagliata del bilancio al 28 febbraio 1975, prospetto storico dello sviluppo delle filiali di Comitfrance, nota sull’IRI, bilancio della BCI per l’esercizio 1974 e sue partecipazioni ed analisi degli impieghi e del rapporto fondi propri-immobilizzazioni, promemoria sull’European Bank’s International Company, operazioni internazionali di Comitfrance, “Affaire Scoffie”);
corrispondenza tra il segretario generale della Commission de Contrôle des Banques e i presidenti di Comitfrance sull'esito della visita, 23 dicembre 1975-4 marzo 1976.

3. Visite ispettive fiscali, 1946-1961: corrispondenza, promemoria e notifiche; 1946-1947, 1952-1953, 1957-1958 e 1960-1961. Tra cui:
promemoria sull’ispezione della Direction Contributions Directes (Parigi) alla sede di Marsiglia e le filiali delle Alpi Marittime e del Principato di Monaco dal 2 al 22 dicembre 1946 con riferimento agli esercizi 1936-1945, febbraio 1947, 3 ff.;
corrispondenza della Direzione Generale di Comitfrance a Dircomit sulla visita fiscale relativa agli esercizi 1951-1952, effettuata il 6 maggio 1953, 22 maggio-28 ottobre 1953;
promemoria di Martelli sull’ispezione fiscale effettuata dal 7 al 11 ottobre 1957 e relativa agli esercizi 1953-1956, 22 ottobre 1957, 2 ff.;
corrispondenza tra gli uffici di controllo della Taxes sur les Transactions marocchini e Comitfrance-Casablanca sui bilanci d’esercizio 1954-1957, 9-25 giugno 1958;
promemoria (in lingua italiana) sull’ispezione fiscale effettuata dal 20 al 24 novembre 1961 relativamente agli esercizi 1957-1958, 28 novembre 1961, e "Notification de redressement", 18 dicembre 1961.

4. Visita ispettiva della Direction Générale des Impôts, 1977: corrispondenza e notifiche; 1977. Tra cui:
lettera della Direzione Generale di Comitfrance a Dircomit sulle ragioni e l’esito dell’ispezione, 18 ottobre 1977;
“Notification de redressements” della Direction Générale des Impôts, 19 ottobre 1977.