Banca Commerciale Italiana
"Materia legale e fiscale", 1958 - 1974
1. "Riforma fiscale": corrispondenza, ritagli di stampa (legge n. 59-1472 del 28 dicembre 1959) e opuscoli ("Tarif fiscal", 1° novembre 1958); 1958-1960.
2. "Materia legale e fiscale":
2.1. "Précompte mobilier": corrispondenza (soprattutto tra la Direzione Generale di Comitfrance e Dircomit), promemoria della Direzione Generale di Comitfrance e del Servizio Estero della BCI (in prevalenza sulla determinazione dei benefici fiscali, sulla distribuzione dei dividendi), disposizioni legislative e ritagli di stampa sulla tassazione degli utili e il credito fiscale; 1966-1968.
2.2. "Imposta sulle società", "Tassa sui benefici non distribuiti", "Tassa sulla cifra d'affari" e "Tassa sulle riserve": promemoria e prospetti fiscali; 1966.
3. "Materia legale e fiscale":
3.1. "Notizie riguardanti tutte le filiali": corrispondenza, testi di legge e ritagli di stampa italiana e francese riguardanti la legislazione sulle banche francesi (riserva bancaria obbligatoria, trasferimento di titoli di proprietà), provvedimenti economici (tassazione sulle società, partecipazione agli utili d'impresa, controlli valutari) e convenzione fiscale italo-francese del 29 ottobre 1958; 1966-1967 e 1970.
3.2. "Ispezioni fiscali": corrispondenza tra la Direzione Generale di Comitfrance e Dircomit sulle ispezioni dell'Ispettore Centrale delle Imposte presso Comitfrance e notifiche dell'Ispettore; marzo-aprile 1962 e ottobre-novembre 1965.
3.3. "Disposizioni legali e fiscali diverse":
"Norme e regolamenti per prestiti stipulati in franchi francesi o in divise estere da non residenti in Francia a favore di residenti", promemoria della Segreteria Estero della BCI, 20 novembre 1963, 2 ff.;
ritagli di stampa francese e decreti legge francese riguardanti la partecipazione delle banche di deposito al capitale di altre società che non siano istituti bancari, gennaio e settembre 1967.
4. "Materia Legale e tributaria - Regime fiscale - Principato di Monaco": corrispondenza, ritagli di stampa e stralci di disposizioni legislative; 1963, 1966-1968, 1970 e 1973. Tra cui:
"Conventions franco-monégasques", firmate a Parigi il 18 maggio 1963 [tra cui le convenzioni che riguardano le questioni fiscali, doganali e le assicurazioni];
circolare emanata dal Ministero di Stato del Principato di Monaco sulle nuove disposizioni di massima che regolano l'attività bancaria nel Principato, a seguito degli accordi franco-monegaschi [estensione al Principato della regolamentazione francese], 12 agosto 1963;
rapporto del Bureau d'Études Fiscales Francis Lefebvre, commissionato da Dircomit, sulle conseguenze fiscali dell'accordo franco-monegasco su Comitfrance-Montecarlo, 2 ottobre 1963;
corrispondenza tra Enrico Baracchi (direttore addetto della BCI) e Carlo Gragnani (direttore Comitfrance) sui problemi fiscali delle filiali monegasche, 16-25 novembre 1966;
note redatte da Comitfrance-Montecarlo sul regime fiscale vigente nel Principato di Monaco, maggio 1973, 5 ff.
5. Vari:
5.1. "Convenzione fiscale franco-svizzera": ritagli di stampa francese e corrispondenza (soprattutto tra la Direzione Generale di Comitfrance e Dircomit) sulla convenzione fiscale tra la Francia e la Svizzera firmata a Parigi il 9 settembre 1966; 1966.
5.2. "Controllo dei cambi": corrispondenza (tra Dircomit e la Direzione Generale di Comitfrance e della Dircomit alle Direzioni delle sue filiali) ed estratti di decreti-legge sull'introduzione dei controlli di cambi da parte della Francia; settembre e novembre 1968.