Filiali, affiliate e rappresentanze di Sudameris, 1942 - 2003

Soggetto produttore delle carte è la Direzione Generale di Sudameris [su Sudameris vedia la sezioe Storia della scheda Serie 1] e Sudameris Brasile.
Sudameris è presente in Brasile sin dalla sua costituzione, avendo assunto gli affari del Banco Commerciale Italo-Brasiliano (San Paolo), e prosegue la sua espansione nel paese con l'apertura di filiali in varie città tra gli anni '10 e '20 [vedi sezione Storia della scheda Serie 1].
In seguito alla firma del gentlement agreement nel giugno 1940 e al trasferimento della Direzione Generale da Parigi a Buenos Aires con la creazione di Digesud (Direzione generale per i Paesi sudamericani) nel dicembre 1940, nel corso del 1941 viene decisa la creazione in Brasile (oltreché in Colombia) di Comitati locali su modello di quelli funzionanti nella filiale in Uruguay e composti da personalità di primo piano del paese, così come da membri della Direzione Generale di Sudameris e della direzione locale. La loro creazione è avvenuta in accordo con il Governo brasiliano che designava personalità locali di alto profilo.
Nell'estate 1942 l'attività della banca viene interrotta dalla decisione del Governo brasiliano, che era in stato di guerra con gli Stati dell'Asse, di procedere al sequestro delle filiali. Con la restituzione dei beni sequestrati, avvenuta nel dicembre 1946, Sudameris riprende l'operatività in Brasile con la creazione di una sussidiaria a Rio de Janeiro, il Banco Francês e Italiano para a America do Sul, nell'aprile 1949, a cui è seguita l'apertura di una filiale a San Paolo nell'ottobre dello stesso anno e a Santos nel marzo 1950.
Negli anni '60 e '70 Sudameris estende la sua presenza nel paese. Il 24 aprile 1967 assorbe il Banco Alliança di Sao Paulo, una piccola banca in cui Sudameris aveva la partecipazione maggioritaria. Inoltre, assume partecipazioni in società finanziarie e immobiliari: nella società di leasing Sudameris-Arrendamento Mercantil (San Paolo) (1977), in quella immobiliaria Saper Empreendimentos Imobiliarios S.A. (San Paolo) (1971), nella banca di investimento Bansulvest (Porto Alegre) (1972) e nella banca di investimento Banco Financeiro e Industrial de Investimento (San Paolo) (1976).
Per rafforzare la coesione della rete in America Latina e come conseguenza del cambiamento di nome [vedi sezione Storia della scheda Serie 1], nel corso del 1979 le succursali in Brasile modificano la loro denominazione sociale in Banco Sudameris Brasil.
Nella prima metà degli anni '80 continua a consolidarsi il sistema delle partecipazioni in Brasile. Oltre a quelle già sopra citate: Sudameris Cia de Credito Finanziario e Investimentos S.A., Sudameris Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios (San Paolo), Sudameris Corretora de Cambio e Valores Mobiliarios, Companhia Latino-Americana de Promoção S.A. Latimeris, Sudamtur S.A., Cia Imobiliaria Geofila e Sudameris Factoring - Sociedad de Fomento Comercial Ltda.
In seguito alla fusione della BCI [che aveva assunto, attraverso Comit Holding International, il controllo di Sudameris nel 1994] con Banca Intesa nel maggio 2001, le azioni di Banco Sudameris Brasil, detenute direttamente da Sudameris, sono cedute a IntesaBCI nel marzo 2003.

La serie si articola in 3 sottoserie:
1. Sottoserie "Brasile" comprensiva della seguente documentazione:
- verbali delle Assemblee Generali ("Assembléias Gerais"), 1942-2001
- verbali del Consiglio di Amministrazione ("Conselho de Administração"), 1973-2001
- verbali del Comitato Direttivo ("Diretoria Executiva"), 1948-2001
- verbali del Collegio Sindacale ("Conselho Fiscal"), 1942-1977 e 1998-2002
I verbali delle Assemblee Generali, del Comitato Direttivo e del Collegio Sindacale fino al 19 ottobre 1949 (data in cui viene costituito il Banco Francês e Italiano para a America do Sul S.A) riguardano le sedute del Banco Federal Brasileiro S.A., banca fondata il 24 aprile 1923 con sede a Rio de Janeiro, che viene acquisita da Sudameris per la ripresa delle sue attività in Brasile.
Il Comitato Direttivo è l'organo eletto dall'Assemblea Generale e composto dal presidente, il director-gerente e il director-secretario, che ha le funzioni di gestione della banca e di esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione.
I verbali, tutti in lingua portoghese, sono manoscritti fino al 1980, poi dattiloscritti.
- relazioni di bilancio annuali ("Relatório Anual"), 1969-1970, 1972-1990 e 1992-1998.
Le relazioni di bilancio si aprono con una descrizione della situazione economica Brasile nell'anno dell'esercizio, a cui segue una illustrazione delle attività di Sudameris-Brasile e delle sue affiliate. Si indicano poi la composizione del Consiglio di Amministrazione e della Diretoria executiva. Infine, si riportano i dati di bilancio di Sudameris-Brasile, delle singole società affiliate e, dal 1977, della banca associata, il Banco Financeiro e Industrial De Investimento.
Dal 1993, il testo in lingua portoghese è affiancato dalla traduzione in lingua inglese.
- Planimetrie degli edifici del Banco in Calle S. Martin e Cangallo (San Paolo) dell'agosto 1966.
- "Boletim informativo semanal. Estudos Econômicos", 1992-1994. È una pubblicazione settimanale interna di circa 10 pp. in cui sono riportati dati riguardanti la bilancia commerciale, il mercato finanziario, la legislazione bancaria nazionale, la politica monetaria, il programma economico del governo brasiliano, il livello occupazione ed informazioni varie in breve sull'economia internazionale e di altri paesi. Sulla quarta di copertina sono riportate informazioni su Sudameris (azionisti, sede sociale, succursali, banche affiliate e associate e rappresentanze) e sul Banco Sudameris Brasil (indirizzo sede; agenzie negli Stati brasiliani e società partecipate).
- "Sudameris en revista" (1984 e 1989-1991). Rivista periodica su vari aspetti dell'attività della banca a sostegno dell'economia locale, profili di dirigenti di Sudameris (con fotografie e interviste), composizione dei Comitati direttivi, informazione sul personale.

2. Sottoserie "Altri paesi" comprensiva della documentazione riguardante:
- la succursale di Sudameris nelle Gran Cayman
Dalla documentazione si rileva che la succursale è stata creata nel 1988 con lo scopo di fornire servizi di private banking e svolgere operazioni off-shore che erano divenute difficoltose a causa dell'evoluzione della situazione politica ed economica di Panama (introduzione di misure restrittive degli Stati Uniti nei confronti del paese, fuga di capitali, ecc.), paese nel quale Sudameris era presente sin dalla metà degli anni '60. Inizialmente la gestione e l'amministrazione della succursale era garantita dalla succursale di Sudameris a Panama e i rapporti con le autorità locali erano mantenuti appoggiandosi ai servizi di consulenza della CIBC Bank and Trust Company. Successivamente, nel 1990, la Direzione Generale di Sudameris aveva sostenuto l'opportunità di realizzare una presenza diretta nelle Cayman con un proprio rappresentante residente in maniera permanente. A partire dal 13 luglio 1992, tuttavia, la gestione e l'amministrazione della succursale sono ritornate ad essere assicurate dalla succursale di Sudameris a Panama.
La documentazione riguarda anche la Sudpar International Inc, società creata nel luglio 1992 con sede a Gran Cayman e partecipata, con quote paritetiche, da Sudameris e da BSF International Limited (filiale nelle Gran Cayman detenuta per il 100% da BSF Brasilpar). La società aveva lo scopo di gestire, amministrare e fornire servizi della Inversud Investment Fund, Sicav, Prontofund Sicav e altri altri fondi lussemburghesi della Sicav.
- l'agenzia di Sudameris a Miami
I documenti attestano l'apertura di una filiale di Sudameris a Miami (international bank branch secondo la legislazione dello Stato della Florida) nel 1982. Come si legge nella documentazione per la richiesta di autorizzazione all'apertura, Sudameris si proponeva di fornire servizi bancari in un centro importante nel commercio e nella finanza internazionale e in grado di intercettare il capitale privato sudamericano che vi fluiva per progetti in vari settori di business, in particolare di quello immobiliare. Alla guida della agency vi era Sebastiao Cunha, seguito nel dicembre 2001 da Alberto Cordero di Montezemolo (fino ad allora direttore di Banco Sudameris Cile). L'ampia documentazione preparata dalla Direzione Generale per le autorità statunitensi fornisce anche una fotografia della struttura, delle attività e dell'espansione di Sudameris e delle banche corrispondenti negli Stati Uniti all'inizio degli anni '80. L'attività della filiale negli anni '90 e inizio 2000 è testimoniata dal Corporation Annual Report (1990-2000) e da altri documenti prodotti sia dalla Direzione Generale che dagli enti responsabili della supervisione bancaria dello Stato della Florida. Si rileva inoltre il tentativo, poi non proseguito, di Sudameris di trasformare l'agency in branch all'inizio del 2000. Infine, è attestata la creazione di Sudameris Securities Inc. nell'ottobre 2001 (vedi certificato del Dipartimento di Stato della Florida e Articles of Association), il cui scopo era quello di svolgere "any activity or business permitted under the laws of the US".
- la filiale di Panama
La documentazione riguarda l'apertura della filiale di Sudameris a Panama nel 1977. La sua attività era orientata in particolare allo sviluppo di operazioni internazionali (off-shore). Sono inoltre presenti carte relative alla sua fusione con Banco Sudameris Internacional S.A. (Sudint), sussidiaria di Sudameris, nel 1986. Le attività della filiale successive alla fusione sono rilevabili dagli atti del Comitato Consultivo (1988 e 1995-2002), di cui si dispongono carte relative alla sua composizione. Sono inoltre conservati i documenti relativi a Sudameris Inmobiliaria S.A., società creata il 9 maggio 1988 per la gestione degli immobili di proprietà di Sudameris a Panama in seguito alla fusione di Sudint con la filiale di Sudameris nel paese. La società immobiliare era stata creata perché, da una parte, la legislazione bancaria panamense non consentiva il mantenimento negli attivi di una banca di beni immobili che non fossero ad uso della banca, e dall'altra la situazione del mercato immobiliare panamense non presentava condizioni favorevoli alla loro vendita. L'attività della società è testimoniata dai suoi bilanci (1999 e 2000) e dai verbali delle Assemblee Generali (2001-2002).

3. Sottoserie "Rappresentanze" comprendente documentazione riguardante le attività delle rappresentanze di Sudameris a Francoforte, Hong Kong, Londra, Madrid, Mumbai, New York e Tokyo.
I documenti, di produzione recente (anni '90-2000, ad eccezione di quelli della rappresentanza a Madrid risalenti anche al 1975), sono costituiti soprattutto da circolari della Direzione Generale di Sudameris sulle nomine dei capi di rappresentanza, i consuntivi di spese consentite (di cui si è fatta una selezione nella fase di riordino) e note del Comité Consultatif al Consiglio di Amministrazione di Sudameris o corrispondenza sulle date della loro chiusura.
Come emerge dalle carte, la direzione della rappresentanza di Sudameris era affidata ai capi della rappresentanza della BCI nelle città in cui quest'ultima era presente.